Za nekoliko sedmica će isteći jednogodišnji period posmatranja Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), a ako vlasti u Bosni i Hercegovini ne reaguju, BiH će se naći na sivoj listi Moneyvala.
Na to je upozorila Delegacija Evropske unije u BiH, koja je navela da bi stavljanje na listu koja formalno nosi naziv "lista jurisdikcija pod pojačanim nadzorom FATF-a" imalo ozbiljne posljedice po našu zemlju.
Imajući u vidu da je BiH zemlja s velikim brojem građana koji žive van granica svoje države, najveća posljedica bi svakako bila otežane i usporene transakcije koje idu iz BiH u druge države i obrnuto.
Kada bi se našli na sivoj listi Moneyvala, svaka transakcija gdje novac ulazi ili izlazi iz BiH bi bila pod većom prismotrom, čime bi se značajno povećao period čekanja da ta transakcija bude realizovana.
Ovo je posebno važno zbog činjenice da je BiH bila na putu da postane dio Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA), čime bi se te transakcije značajno ubrzale.
Isto tako, domaće finansijske institucije bi potencijalno bile zatrpane zahtjevima za dodatnom dokumentacijom, imajući u vidu da bi svaka transakcija automatski bila "sumnjivija" nego što je to slučaj kada država nije na sivoj listi Moneyvala.
Ovakav potez FATF-a bi imao posebno značajan utjecaj i na ekonomiju u Bosni i Hercegovini, prvenstveno kroz investicije.
