Američko Ministarstvo finansija izreklo je kaznu od 1,2 milijarde dolara banci Bank of America zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i poštivanju međunarodnih sankcija.
Riječ je o trećoj najvećoj kazni u historiji ovog ministarstva, a čak 750 miliona dolara bit će uplaćeno Uredu kontrolora valute (OCC), federalnoj agenciji koja nadzire bankarski sektor. To je ujedno najveća kazna koju je ova regulatorna institucija ikada izrekla.
"Kada banka ove veličine ne ispuni svoje obaveze u borbi protiv pranja novca i poštivanju sankcija, posljedice daleko nadilaze njeno poslovanje i izlažu cijeli američki finansijski sistem značajnim rizicima od nezakonitih finansijskih aktivnosti", izjavio je američki ministar finansija Scott Bessent.
Dodao je da ova odluka šalje jasnu poruku da ni najveće finansijske institucije nisu iznad zakona.
Američko Ministarstvo finansija saopćilo je da je Bank of America postigla i nagodbu vrijednu 11,6 miliona dolara s Uredom za kontrolu strane imovine (OFAC) zbog navodnih kršenja više programa sankcija, uključujući one povezane s Iranom, Rusijom, trgovinom narkoticima i međunarodnim terorizmom.
Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), koja djeluje u okviru Ministarstva finansija, izrekla je glavnu kaznu od 1,2 milijarde dolara zbog propusta u prepoznavanju i prijavljivanju rizika važnih za nacionalnu sigurnost.
Među navedenim problemima su kineske mreže za pranje novca i nezakonite finansijske aktivnosti duž jugozapadne granice Sjedinjenih Američkih Država.
Ministarstvo je navelo da je Bank of America priznala da je svjesno prekršila Zakon o bankarskoj tajni iz 1970. godine. Ovaj zakon obavezuje banke da pomažu vlastima u otkrivanju i sprečavanju pranja novca.
