Britanski Ured za provedbu finansijskih sankcija (OFSI) kaznio je londonsku podružnicu Citibanka sa 4.732.830,58 funti zbog kršenja sankcija prema Rusiji.
OFSI je utvrdio da je banka obradila ukupno 970 plaćanja vrijednih 19.720.127,43 funte, uključujući transakcije povezane sa sankcionisanim ruskim pojedincima i kompanijama.
Većina prekršaja dogodila se između februara i novembra 2022. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Problemi su, prema nalazima OFSI-ja, bili povezani s nedostacima u sistemima kontrole, kašnjenjima u obradi upozorenja o sankcijama i ljudskim greškama.
Citibank nije pravovremeno ograničio desetine računa kompanija povezanih sa sankcionisanim ruskim osobama, zbog čega je kroz te račune prošlo više miliona funti. Banka je također obrađivala plaćanja prema sankcionisanim ruskim bankama, uključujući Alfa-Bank, Gazprombank i Credit Bank of Moscow.
Jedan od slučajeva odnosio se na plaćanje kamata vrijedno oko 1,5 miliona funti, dok su druge transakcije uključivale milione funti u plaćanjima između kompanija povezanih sa sankcionisanim ruskim osobama.
OFSI je slučaj ocijenio kao Level 4, najviši nivo ozbiljnosti u njegovom sistemu procjene. Iako nije utvrđeno da je Citibank namjerno pokušavao zaobići sankcije, britanski regulator zaključio je da su propusti bili značajni i da su omogućili sankcionisanim subjektima pristup sredstvima.
Osnovna kazna iznosila je 7.888.050,97 funti, ali je smanjena za ukupno 40 posto. Citibank je dobio 20 posto popusta zbog dobrovoljnog prijavljivanja većine prekršaja i saradnje s OFSI-jem, te dodatnih 20 posto zbog postizanja nagodbe u predviđenom roku.
Konačna kazna iznosi 4.732.830,58 funti.
