Bosna i Hercegovina će, prema informacijama potvrđenim za Politicki.ba, ponovo biti svrstana na sivu listu Moneyvala, tijela Vijeća Evrope koje procjenjuje sposobnost država da se bore protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Time će BiH nakon osam godina ponovo dospjeti među zemlje koje imaju značajne nedostatke u sistemu finansijskog nadzora i sprečavanja zloupotreba, što može negativno uticati na percepciju države među investitorima, međunarodnim finansijskim institucijama i poslovnim partnerima.
Proces koji je doveo do ovakvog ishoda traje mjesecima. Na sastanku Moneyvala održanom u Helsinkiju tokom maja zaključeno je da Bosna i Hercegovina nije ispunila ključne obaveze koje su joj ranije postavljene, zbog čega je preporučeno njeno vraćanje pod pojačani monitoring. Konačna potvrda te odluke očekuje se na plenarnoj sjednici ove sedmice.
Jedan od najvažnijih razloga za negativnu ocjenu odnosi se na činjenicu da Federacija BiH još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika kompanija, mehanizam koji međunarodne institucije smatraju ključnim za otkrivanje skrivenog vlasništva i sprječavanje finansijskih zloupotreba. Uz to, nije završen ni posao na donošenju propisa koji bi omogućili efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine.
