Predstavnici više od 30 institucija Bosne i Hercegovine okupili su se na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu kako bi dogovorili konkretne korake za ispunjavanje obaveza koje je pred domaće vlasti postavila Radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).
Bosna i Hercegovina u junu ove godine uvrštena je na takozvanu sivu listu FATF-a, što znači da je njen finansijski sistem pod pojačanim međunarodnim nadzorom.
Iako je FATF prepoznao određeni napredak u finansijskim istragama, strategijama i razmjeni finansijsko-obavještajnih podataka, utvrđeni su nedostaci u nadzoru, procjeni rizika i djelotvornosti mjera za sprečavanje finansijskog kriminala.
Ministarstvo sigurnosti BiH, uz podršku projekta Pomoć Evropske unije policiji u Bosni i Hercegovini (EUPA4BiH), pokrenulo je izradu međuinstitucionalnog Programa za skidanje sa sive liste (GLEP).
Program bi trebao precizirati odgovornosti pojedinih institucija, prioritete i mjere neophodne za ispunjavanje preporuka FATF-a.
Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija s državnog, entitetskog, kantonalnog i nivoa Brčko distrikta, uključujući Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, SIPA-u, Graničnu policiju BiH, Upravu za indirektno oporezivanje i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
U radu su učestvovali i predstavnici bankarskih regulatora, poreznih uprava, komisija za vrijednosne papire, policijskih agencija, tužilaštava i drugih nadležnih institucija iz Federacije BiH, entiteta RS i Brčko distrikta.
Stručnu podršku pružili su predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), kao i stručnjaci iz Hrvatske i Srbije.
Rok za provedbu Akcionog plana FATF-a je januar 2029. godine.
Do tada bi Bosna i Hercegovina trebala dokazati napredak u nadzoru finansijskih institucija, prijavljivanju sumnjivih transakcija, provođenju finansijskih istraga, sprečavanju finansiranja terorizma i primjeni ciljanih finansijskih sankcija.
Evropska unija kroz projekat EUPA4BiH pruža tehničku i stručnu pomoć domaćim institucijama, posebno u oblasti finansijskih istraga, razmjene informacija i usklađivanja s međunarodnim standardima.
Ove aktivnosti povezane su i s obavezama Bosne i Hercegovine iz Reformske agende na evropskom putu, naročito u dijelu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i jačanje institucionalne saradnje.
Konferencija u Sarajevu završena je radnom sesijom posvećenom neposrednim prioritetima u provedbi Akcionog plana.
Projekat EUPA4BiH finansira Evropska unija, a provodi Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), u partnerstvu s organizacijama IRZ, CIVIPOL, FIAP i CPMA.
