"Pandorini papiri" potvrdili ranije tvrdnje da je Siniša Mali bio vlasnik 24 stana u Bugarskoj. Iz regiona je u ovim dokumentima i Milo Đukanović.
Svjetsku scenu potresao je novi serijal o kriminalnim aktivnostima niza lidera.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (IJIC) svijeta otkrila je da je 35 poznatih političara upetljano u poreske prevare i rad "off shore" kompanija, preko kojih su sticali nekretnine i izbjegavali plaćanje poreza.
U tzv. "Pandorinim papirima" našla su se imena predsjednika Rusije Vladimira Putina, kralja Jordana, Abdulaha, bivšeg premijera Velike Britanije Tony Blaira, aktuelnog premijera Češke Andreja Babiša, predsjednika Kipra Nicosa Anastasiadea...
Ukupno je 35 imena poznatih ličnosti.
U "Pandorinim papirima" je i bliski saradnik Aleksandra Vučića i ministar finansija Srbije Siniša Mali.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK), neprofitna nevladina organizacija osnovana radi unapređenja istraživačkog novinarstva u Srbiji već je ranije detaljno pisala o nezakonitostima Malog.
Njihov najnoviji tekst prenosimo u cjelosti:
"Dokumenta do kojih su novinari KRIK-a došli u okviru međunarodnog projekta „Pandorini papiri“ dokazuju da je ministar finansija Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju. Mali je kao vlasnik dvije ofšor kompanije sa Britanskih Djevičanskih Ostrva kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime.
Kada su 2015. godine novinari KRIK-a i novinarske mreže OCCRP otkrili da je tada moćni gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u bugarskom ljetovalištu „Sveti Nikola“ na obali Crnog mora, on je bio bijesan na medije. Novinare KRIK-a optužio je da lažu.
„Ukoliko utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši. Dobit ćete ključ istog trenutka“, rekao je novinarima KRIK-a na vanrednoj konferenciji koju je organizirao upravo zbog ovog istraživanja.
Otkriće da je Mali kupio ove nekretnine izazvalo je burne reakcije u javnosti. Njihova vrijednost iznosila je oko pet miliona eura – višestruko je premašivala legalne prihode Malog.
Mali je priznao da je kupio jedan stan, onaj čije se vlasništvo vodilo na njegovo ime. Tvrdio je, međutim, da ne stoji iza dvije ofšor kompanije, „Brigham Holding & Finance Inc.“ i „Etham Invest & Finance Corp.“ koje su kupile preostala 23 apartmana.
Mali je bio vlasnik ove dvije ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva i nakon što je postao gradonačelnik Beograda. On je tada po zakonu bio dužan firme prijaviti Agenciji za spriječavanje korupcije, što nije uradio. Zakon propisuje i zatvorske kazne za funkcionere koji ne prijave imovinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić godinama brani svog bliskog saradnika od sumnji da je umiješan u korupciju, takođe tvrdeći da je KRIK slagao.
„Imam apsolutno povjerenje u ministra Sinišu Malog“, rekao je Vučić ranije ove godine. „Podsjetit ću na sve laži o njemu, o 24 stana u Bugarskoj, političari koji su tu kampanju vodili su lagali, mediji su lagali“.
Sada, šest godina kasnije, u međunarodnom projektu „Pandorini papiri“ koji predvodi Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), pojavila su se dokumenta procurila iz agencije za osnivanje ofšor firmi „Trident Trust“, čiji je Mali bio klijent, a koja su dokaz da je Mali definitivno bio vlasnik dvije ofšor kompanije i apartmana u Bugarskoj.
Britanska Djevičanska Ostrva, ostrvska država u Karipskom moru u kojoj je Mali osnovao kompanije, važe za čuveni poreski raj koji koriste političari, tajkuni i kriminalci da skrivaju imovinu. Zahvaljujući netransparentnosti u ovoj zemlji, vlasnici kompanija mogu svoj identitet držati u tajnosti.
To se upravo dogodilo u ovom slučaju. Prvo je „Trident Trust“ za Malog registrirao dvije ofšor kompanije: „Brigham Holding & Finance Inc.“ i „Etham Invest & Finance Corp.“, a one su zatim kupile dvije firme u Bugarskoj – „Erma 11“ i „Erul 11“ – koje su u svom vlasništvu imale apartmane.
U dokumentima o kupoprodaji stanova, Mali je bio naveden kao direktor ofšor kompanija sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, pa su ga tako novinari KRIK-a ranije povezali sa ovim nekretninama.
Nova dokumenta u projektu „Pandorini papiri“, certifikati o vlasništvu nad firmama, otkrivaju da je bio i vlasnik ovih kompanija.
Kupovinu stanova Mali je sproveo tokom 2012. i 2013. godine, u vrijeme kada je bio ekonomski i finansijski savjetnik tadašnjeg prvog potpredsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića. Na toj funkciji Mali je bio zadužen za pregovore s Ujedinjenim Arapskim Emiratima oko ulaganja u kapitalne projekte – privatizaciju nacionalne avio-kompanije „JAT“ i izgradnju „Beograda na vodi“.
Ime osobe od koje je Mali kupio stanove unosi još veću sumnju u ovaj posao.
Mali je 24 apartmana u Bugarskoj kupio od firme Srđana Dabića, bivšeg košarkaša i direktora srpskog ogranka čuvene ruske naftne kompanije „Lukoil“.
Početkom 2000-ih, kada je radio u Agenciji za privatizaciju Siniša Mali je kao direktor Centra za tendere nadgledao privatizaciju najvećih državnih preduzeća, bio je nadležan za prodaju srpskog lanca benzinskih pumpi „Beopetrol“ upravo „Lukoil“-u.
Mali je u tom poslu predstavljao državu Srbiju, dok je biznismen Srđan Dabić zastupao interese „Lukoil“-a. Srpske pumpe su 2003. godine prodate „Lukoil“-u za 117 miliona eura.
Savjet za borbu protiv korupcije kasnije je utvrdio da „Lukoil“ nije ispunio ugovor i da je „Beopetrol“-u nanio štetu od nekoliko miliona eura. Umjesto da investira u srpske pumpe, „Lukoil“ je izvukao novac tako što je od „Beopetrola“ uzeo kredit od 105 miliona eura.
Ubrzo nakon što je Mali kupio stanove u Bugarskoj, koji su na tržištu vrijedili oko pet miliona eura, počeo ih je prodavati. Dva apartmana, koji ne spadaju u najveće, prodao je 2013. i 2014. za ukupno 120.000 eura.
Zatim je izašao iz vlasništva u ofšor kompanijama.
.png)
U augustu 2014, nekoliko mjeseci nakon što je postao gradonačelnik Beograda, Mali je ofšor kompanije prebacio na tamošnju advokaticu Anu Panajotovu koja je zatim prodala još nekoliko apartmana.
Iako Mali više zvanično nije bio vlasnik, i dalje je bio povezan sa stanovima – KRIK je pronašao njegov potpis na dokumentu iz 2015. godine. Naime, Mali je u ime ofšor kompanije potpisao rješenje o podnošenju finansijskog izvještaja za njenu ćerku-firmu u Bugarskoj 2015. godine.
Mali se u javnosti branio da mu je na ovom dokumentu potpis falsificiran.
Nakon serijala tekstova KRIK-a o sumnjivim poslovima u koje je umiješan gradonačelnik Beograda, reagirala je i Agencija za sprječavanje korupcije. U postupku koji je pokrenula 2015. Agencija je potvrdila KRIK-ova otkrića i pronašla dokaze koji su ukazivali da je Mali učestvovao u pranju novca. Agencija je slučaj proslijedila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Tužilaštvo je u slučaj uključilo i Upravu za spriječavanje pranja novca od koje je zahtjevalo da provjeri sve bankovne račune i transakcije Siniše Malog i članova njegove porodice. Nakon istrage Uprava je sastavila izvještaj sa detaljima o više sumnjivih novčanih transkacija koje su povezane sa Malim, njegovom bivšom suprugom, kao i kompanijama koje je posjedovao ili za koje je radio. Ova institucija utvrdila je da je Mali kontrolisrao najmanje 45 bankovnih računa i raspolagao novcem koji znatno premašuje njegova zvanična primanja, kao i da je pomenuta bugarska advokatica, Ana Panajotova, bila umiješana u niz sumnjivih transakcija od kojih su neke povezane sa prodajom pomenutih apartmana na bugarskom primorju.
Uprkos ovim otkrićima, Više tužilaštvo je obustavilo postupak, navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje.
Slučaj „24 stana“ samo je jedan od sumnjivih poslova u koje je umiješan Mali, a koje su otkrili novinari KRIK-a i OCCRP-ja. Novinari su tokom prethodnih godina takođe otkrili da je Mali nezakonito prisvojio državno zemljište kod Vršca, pomogao svom ocu da privatizira fabriku vagona dok je radio u Agenciji za privatizaciju, kao i da odlazi na raskošna putovanja koja ne može priuštiti zvaničnim primanjima. Novinari KRIK-a intervjuirali su i njegovu bivšu suprugu, Mariju Mali, koja je ispričala da joj je, dok je bio gradonačelnik Beograda, donosio keš nepoznatog porijekla i od nje tražio da ga stavi na svoj bankovni račun. Ona je rekla i da joj se Mali pohvalio da je organizirao rušenje u Savamali.
Vučić je zatim Malog 2018. godine unaprijedio u ministra finansija – ovaj potez Malom je donio i kontrolu nad Upravom za sprječavanje pranja novca.
Od kada je Mali ministar, više apartmana u Bugarskoj je oduzeto ili zamrznuto – od strane banke i tamošnjih poreskih službi.
Iz agencije „Trident Trust“ novinarima su kazali da posluju u okviru zakona i da ne daju izjave o svojim klijentima. Panajotova takođe nije željela komentirati. Rekla je samo: „Odbijam da komentiram, već je bilo suviše skandala sa ovim“ i spustila slušalicu.
Mali nije odgovorio na poziv novinara KRIK-a za intervju, niti na detaljna pitanja koja su mu poslali", stoji u tekstu KRIK-a.
Osim njega, u "Pandorinim papirima" je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
